غرامة كبيرة على كازينو 36 بسبب مخالفات غسل الأموال وحماية العملاء
وافقت شركة Casino 36 المشغلة على الأرض على حزمة جزاءات بقيمة 300,000 جنيه إسترليني مع لجنة المقامرة في بريطانيا العظمى بسبب الإخفاقات في غسل الأموال والمسؤولية الاجتماعية، حسبما أعلنت الجهة التنظيمية.
ستقوم الشركة المشغلة بسحب مبلغ 147,741 جنيهًا إسترلينيًا ودفع مبلغ 152,259 جنيهًا إسترلينيًا بدلاً من غرامة مالية كانت اللجنة ستفرضها لولا ذلك بسبب انتهاكات شروط الترخيص ومدونة الممارسات (LCCP).
وجد تحقيق اللجنة أن المقر الموجود في ولفرهامبتون فشل في إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء (EDD) المناسبة، ومصدر الأموال (SOF) وفحوصات مصدر الثروة (SOW) لـ 33 عميلاً. أنفق هؤلاء الأفراد مجتمعين 147,741 جنيهًا إسترلينيًا في Casino 36 بين نوفمبر 2017 وأكتوبر 2018. وبحسب اللجنة، أدركت الإدارة العليا هذه الانتهاكات في 12 فبراير 2018، ومع ذلك استمرت في الحدوث.
وذكر التقرير أيضًا أن ضوابط Casino 36 كانت "غير كافية وقديمة وفشلت في مراعاة إرشادات اللجنة الحالية".
كما "فشلت Casino 36 في حماية العملاء الضعفاء"، وفقًا للتقرير، من خلال عدم ضمان إجراء تفاعل كافٍ مع العملاء عندما يُحتمل أن تظهر على العملاء علامات تدل على معاناتهم من أضرار المقامرة.
وأشارت اللجنة إلى "أن المرخص له لديه الآن استعداد لضمان وجود سياسات مناسبة وفعالة وتطبيقها". ومع ذلك، فقد أضافت أن هذا "لم يتم تبنيه إلا الآن بعد عدة تدخلات من قبل اللجنة، بعد فترة طويلة من الزمن".
بالإضافة إلى حزمة الجزاءات الخاصة بالكازينو، ستتم أيضًا إضافة المزيد من الشروط إلى ترخيصه. سيتعين أيضًا على جميع حاملي تراخيص الإدارة الشخصية العاملين لدى الشركة المشغلة الخضوع لتدريب على مكافحة غسل الأموال كجزء من التسوية، بينما يجب إطلاق برنامج تدريبي شامل للموظفين.
يجب على Casino 36 أيضًا الاحتفاظ بإجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) على أفضل 250 عميل، مقسمين إلى أفضل 125 عميل من حيث الإنفاق، و 125 عميلًا خسروا أكثر في الكازينو. يجب تنفيذ ذلك في غضون ستة أشهر من الموافقة على التسوية، ثم كل 12 شهرًا بعد ذلك. أخيرًا، يجب على المكان أيضًا تعيين رئيس مستقل للجنة الامتثال لتقييم ضوابطه وأنظمته الداخلية مرة واحدة على الأقل سنويًا.
قال ريتشارد واتسون، المدير التنفيذي للجنة، إن المشغلين يتحملون مسؤولية ضمان عدم السماح للأموال غير المشروعة بالتدفق عبر شركاتهم.
قال واتسون: "نتيجة لإخفاقات Casino 36، كان من الممكن أن تتدفق الأموال المسروقة دون رادع عبر الكازينو الخاص بهم وتعريض العملاء الضعفاء لخطر الأذى". وأضاف "هذا ببساطة غير مقبول.
يتعين على المشغلين فهم قاعدة عملائهم. لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كانوا يعرفون عملائهم وطرحوا الأسئلة الصحيحة للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والمسؤولية الاجتماعية".